银行
2016-11-11 10:10:31来源: 北方财经网 编辑:
一是对邮储银行所开展的一系列反法钱工作表示肯定，金融机构开展反洗钱工作是《中华人民共和国反洗钱法》规定的法定义务和职责，大家要正确地认识。
二是各家金融机构是反洗钱工作的义务主体，如果不能正确履行反洗钱义务，一旦出现问题，就会受到监管部门处罚，因此，每位员工既要爱护邮储银行，也要懂得保护自己，尽职免责，真正做到增强洗钱风险和防范意识。
三是金融机构要增强反洗钱领导小组的组织领导力，切实发挥领导小组的组织、协调、管理、监督、检查、考核及问责。另外，金融机构要正确地认识反洗钱工作是全员的工作，从高管到一线人员都负有履行反洗钱的义务，特别是客户身份识别等工作是一线人员的主要职责。
四是金融机构履行反洗钱义务和拓展业务提升要正确地统筹考虑好，不能为了拓展业务而忽视反洗钱义务的履职，更不能为了讨好客户而放松反洗钱义务的职责。
五是金融机构要加强反洗钱的日常培训工作和宣传工作。在培训方面强调，一定学习金融机构反洗钱三大核心义务、一法五令一办法等规章制度等，更要重视培训效果；在宣传方面强调，要重视宣传的重要性，宣传工作要以日常长效宣传为主，集中宣传为辅，要贴近老百姓，贴近公众，网点宣传工作只有到位了，客户才能配合提供客户身份等信息。
培训期间，人民银行李泽老师用简练专业的话术讲解反洗钱业务，用生动地现实案例警示员工远离洗钱，防范洗钱风险，分行参会人员受益匪浅。
责任编辑：张灿
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