中信银行鄂尔多斯分行成功堵截一起涉诈案件

近日，中信银行鄂尔多斯分行依托警银联动工作机制，成功拦截一起以“旅游分红返现”为噱头的电信网络诈骗，为客户避免经济损失3万元，用实际行动守护群众“钱袋子”。

前期，程某某在刷抖音时，刷到带有小程序链接的短视频，宣称“环游香港还能挣钱”。程某某点击进入小程序聊天页面后，在对方引导下下载虚假APP，与所谓项目顾问对接，接触“香港旅游分红返现”项目。骗子谎称报团赴港旅游需缴费3万元，并诱导程某某办理港币转账。

随后，因名下无可办理外汇业务的银行卡，程某某来到中信银行鄂尔多斯准格尔支行申请开立新账户，存入31000元准备兑换外汇。支行大堂经理和柜员在联动办理业务过程中，敏锐察觉到客户业务场景存在明显异常，当即开展风险问询，第一时间同步准格尔旗反诈中心核实情况。经反诈中心核查确认，客户正深陷电信诈骗圈套。网点工作人员随即耐心开展反诈宣讲，细致拆解诈骗套路，成功劝阻客户停止转账，守住3万元资金。

下一步，中信银行鄂尔多斯分行相关工作人员表示，将持续常态化开展反诈宣传培训，聚焦新开银行卡、外汇兑换、大额资金交易等高风险业务场景，不断强化一线风险识别能力，持续深化警银协作，全力防范电信网络诈骗，守护辖区群众财产安全。

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